ÍÞÞÊ ÇáÌÒÇÆÑ ÅäÌÇÒÇð ÇÞÊÕÇÏíÇð æãÇáíÇð ÈÇÑÒÇð ÈÍÕæáåÇ Úáì ÞÑÇÑ ÑÓãí íÞÖí ÈÑÝÚ ÇÓãåÇ ãä ÇáÞÇÆãÉ ÇáÑãÇÏíÉ áãÌãæÚÉ ÇáÚãá ÇáãÇáí (FATF)¡ æÐáß ÚÞÈ ÅËÈÇÊ ÇáÊÒÇãåÇ ÈÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÉ Ýí ãßÇÝÍÉ ÛÓá ÇáÃãæÇá æÊãæíá ÇáÅÑåÇÈ.
ÅÔÇÏÉ ÏæáíÉ ÈÌåæÏ ÇáÌÒÇÆÑ
æÃÚáäÊ ÑÆíÓÉ ÇáãÌãæÚÉ¡ ÅáíÓÇ Ïí ÃäÏÇ ãÇÏÑÇÒæ¡ Ýí ÈíÇä ÑÓãí¡ Ãä ÞÑÇÑ ÑÝÚ ÇÓã ÇáÌÒÇÆÑ ÌÇÁ ÊÊæíÌÇð ááÊÞÏã ÇáãáãæÓ ÇáÐí ÃÍÑÒÊå ÇáÈáÇÏ Ýí ÚÏÉ ãÍÇæÑ ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ¡ ÃÈÑÒåÇ:
- ÊØæíÑ ÝÚøÇá áÃäÙãÉ ÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÈäíÉ Úáì ÇáãÎÇØÑ.
- ÊÚÒíÒ ãÚÇííÑ ÇáÔÝÇÝíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáãáßíÉ ÇáÝÚáíÉ ááãÄÓÓÇÊ.
- ÇáÊØÈíÞ ÇáÕÇÑã æÇáÝÚøÇá ááÚÞæÈÇÊ ÇáãÇáíÉ ÇáãæÌåÉ.
ÓíÇÞ ÇáÞÑÇÑ
íÃÊí åÐÇ ÇáÞÑÇÑ áíÚßÓ äÌÇÍ ÇáÅÕáÇÍÇÊ ÇáåíßáíÉ ÇáÊí ÊÈäÊåÇ ÇáÓáØÇÊ ÇáÌÒÇÆÑíÉ áÊÚÒíÒ äÒÇåÉ ÇáäÙÇã ÇáãÇáí ÇáæØäí¡ æÊæÇÝÞåÇ ãÚ ÇáãÊØáÈÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáÊí ÊÝÑÖåÇ ãÌãæÚÉ ÇáÚãá ÇáãÇáí áÖãÇä ÓáÇãÉ ÇáÊÚÇãáÇÊ ÇáãÇáíÉ ÇáÚÇáãíÉ¡ ããÇ íÓÇåã Ýí ÊÚÒíÒ ËÞÉ ÇáãÓÊËãÑíä ÇáÏæáííä Ýí ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÌÒÇÆÑí.
ÊÌÏÑ ÇáÅÔÇÑÉ Åáì Ãä ãÌãæÚÉ ÇáÚãá ÇáãÇáí (FATF) ÞÏ ÔãáÊ Ýí ÞÑÇÑÇÊåÇ ÃíÖÇð äÇãíÈíÇ¡ ÇáÊí äÌÍÊ ÈÏæÑåÇ Ýí ãÚÇáÌÉ ËÛÑÇÊ ãäÙæãÊåÇ ÇáãÇáíÉ ãä ÎáÇá ÊßËíÝ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ Ýí ÞÖÇíÇ ÛÓá ÇáÃãæÇá ÇáãÚÞÏÉ æÊÞæíÉ ÇáÑÞÇÈÉ Ýí ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáãÇáíÉ æÛíÑ ÇáãÇáíÉ.