
ÃÕÏÑ ÇáÈäß ÇáãÑßÒí ÇáãÕÑí æÇáãÕÑÝ ÇáãÑßÒí ÇáÅãÇÑÇÊí ÈíÇäÇð ãÔÊÑßÇð¡ ÇáÃÍÏ¡ ÈÔÃä ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊí ÃÚáäÊåÇ æÒÇÑÉ ÇáÎÒÇäÉ ÇáÃãÑíßíÉ ãÄÎÑÇð¡ æÇáÊí ÊÊÚáÞ ÈÝÑÖ ÊÏÇÈíÑ ÎÇÕÉ Úáì ÝÑæÚ Èäß ãÕÑ ÇáÚÇãáÉ Ýí ÏæáÉ ÇáÅãÇÑÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ÇáãÊÍÏÉ¡ Úáì ÎáÝíÉ ãÒÇÚã ÈÔÃä ÊÚÇãáÇÊ ãÚ ÅíÑÇä.
æÃßÏ ÇáÈíÇä ÇáãÔÊÑß¡ ÇáÐí äÔÑå ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇáãÕÑí¡ Úáì æÌæÏ ÊÚÇæä æÊäÓíÞ ÏÇÆã Èíä ÇáÌÇäÈíä áãÊÇÈÚÉ ÇáãæÞÝ¡ ãÔÏÏÇð Úáì Ãä ÝÑæÚ Èäß ãÕÑ Ýí ÇáÅãÇÑÇÊ ãÓÊãÑÉ Ýí ãÒÇæáÉ ßÇÝÉ ÃÚãÇáåÇ ÈÕæÑÉ ØÈíÚíÉ. æÃæÖÍ ÇáÈíÇä Ãä ÝÑæÚ ÇáÈäß ÓÊÊÎÐ ßÇÝÉ ÇáÅÌÑÇÁÇÊ æÇáÊÏÇÈíÑ ÇááÇÒãÉ ÎáÇá ÇáÝÊÑÉ ÇáÒãäíÉ ÇáãÍÏÏÉ ãä ÞÈá ÇáÓáØÇÊ ÇáãÚäíÉ.
ÊÃÊí åÐå ÇáÎØæÉ ÚÞÈ ÅÚáÇä æÒÇÑÉ ÇáÎÒÇäÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ íæã ÇáÌãÚÉ¡ Úä ãÞÊÑÍ ÊÞÏãÊ Èå ÔÈßÉ ÅäÝÇÐ ÞæÇäíä ÇáÌÑÇÆã ÇáãÇáíÉ (FinCEN) íåÏÝ Åáì ÅáÛÇÁ ÅãßÇäíÉ æÕæá ÝÑæÚ Èäß ãÕÑ Ýí ÇáÅãÇÑÇÊ Åáì ÎÏãÇÊ ÇáãÑÇÓáÉ ÇáãÕÑÝíÉ áÏì ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÇáíÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ Öãä ãÇ ÃÓãÊå æÇÔäØä ÚãáíÉ ÇáãäÈæÐ ÇáÇÞÊÕÇÏí.
ãä ÌÇäÈå¡ ÕÑÍ æÒíÑ ÇáÎÒÇäÉ ÇáÃãÑíßí¡ ÓßæÊ ÈíÓäÊ¡ ÈÃä ÇáæÒÇÑÉ ÊåÏÝ Åáì ÞØÚ ãÇ æÕÝå ÈÜ ÔÑÇííä ÇáÍíÇÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ Úä ØåÑÇä¡ ãÊåãÇð ÇáÈäß ÈÏÚã ÇáäÙÇã ÇáÅíÑÇäí¡ æåæ ãÇ ÇÓÊÏÚì ÊÍÑßÇð ÝæÑíÇð ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÑÞÇÈíÉ Ýí ÇáÅãÇÑÇÊ.
Ýí ÓíÇÞ ãÊÕá¡ ÃÚáä ÇáãÕÑÝ ÇáãÑßÒí ÇáÅãÇÑÇÊí¡ ÇáÓÈÊ¡ Úä ÞÑÇÑå ÈÅÌÑÇÁ ÊÝÊíÔ ÎÇÕ æÚÇÌá áÝÑæÚ Èäß ãÕÑ Ýí ÇáÏæáÉ¡ ãÚ ãÑÇÌÚÉ ãÊÚãÞÉ ÊÛØí ÇáÝÊÑÉ ÇáãÐßæÑÉ Ýí ÇáÈíÇä ÇáÃãÑíßí¡ ãÚ ÇáÊÑßíÒ ÈÔßá ÎÇÕ Úáì ÇáÊÚÇãáÇÊ ÇáãÕÑÝíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáãÔÇÑ ÅáíåÇ.
æÔÏÏ ÇáãÕÑÝ ÇáãÑßÒí ÇáÅãÇÑÇÊí Ýí ÈíÇäå Úáì Ãä ßÇÝÉ ÇáÈäæß ÇáãÑÎÕÉ Ýí ÇáÏæáÉ ÊÎÖÚ ááÞæÇäíä æÇáÃäÙãÉ ÇáãÍáíÉ¡ ãÄßÏÇð ÊæÞÚÇÊå ãä ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÇáíÉ ÈÚÏã ÊÚÑíÖ ÇáäÙÇã ÇáãÇáí ÇáÅãÇÑÇÊí áãÎÇØÑ ÇáÓãÚÉ¡ æÖÑæÑÉ ÇáÇáÊÒÇã ÈÇáÞæÇäíä æÇáÃäÙãÉ ÇáÏæáíÉ ÇáÊí ÊÓÊÎÏã ãÄÓÓÇÊåÇ ÇáãÇáíÉ Ýí ÅÌÑÇÁ ÇáãÚÇãáÇÊ.