برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نفذت مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر دورة تدريبية لعدد 17 موظفاً وموظفة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هدفت الدورة التدريبية إلى تعرف المشاركين على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وطرق الكشف عنها وتحليلها، والجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم المالية والتعرف على القوانين واللوائح ذات الصلة.
هذا وقد تناولت الدورة التدريبية أربعة محاور رئيسية قدمها الأستاذ وديع السادة/ نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، والأستاذ يحيى السياني/ مسئول وحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والقاضي رشيد المنيفي/ عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدير التنفيذي للجنة وممثل وزارة العدل ، والأستاذ عبدالقادر الحليلي/ مدير الرقابة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعرف المشاركين من خلالها على:
أولاً: الصفة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب(مفهوم الجريمة وأنواعها، جرائم غسل الأموال، جرائم تمويل الإرهاب، الفرق بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب)، ثانياً: التزامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاه المنظمات غير الربحية في الإشراف القانوني والرقابي وتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثالثاً: واجبات والتزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح تجاه جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً سوء استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب.
وفي ختام الدورة التدريبية تحدث محمد الفران رئيس مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر عن أهمية الدورة وأثرها الإيجابي في توعية موظفي المؤسسة حول وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تقدم بجزيل الشكر لمدربي الدورة على ما قدموه من معارف ومعلومات لموظفي المؤسسة.
متمنياً إقامة شراكة دائمة بين مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر وبين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام الدورة التدريبية تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين والمشاركات في الدورة من موظفي المؤسسة والأكاديمية.
