أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء قراراً وتعميماً هاماً لجميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للنصب والإحتيال على المواطنين.
حيث وجه البنك المركزي شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقية وفقا للتعليمات النافذة والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات.
وعدم الاكتفاء بالسجل التجاري، والتأكد من ان الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية، وان المشاريع حقيقية وهناك تكاليف وارباح متداولة عبركم، والابلاغ عن اي حولات او انشطة وهمية غير حقيقية يشتبه انها تتعلق بغسيل الاموال او تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وبحسب المذكرة الصادرة من البنك المركزي اليمني وجهت وحدة جمع المعلومات بالبنك شركات الصرافة بحجز حسابات وأموال سبعة أشخاص وشركتين للأسهم الوهمية، وذلك عقب تلقيه مذكره رسمية من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وهي كالتالي:
1- شركة قصرالسلطانة ومندوبيها
2- بلقيس علي غالب الحداد
3- باسم عبدالقوي احمد يحيى
4- عيسى احمد سعيد ثابت الصلوي
5- معاذ عبدالغني علي احمد العبيدي
6- فاديه عبدالعزيزعقلان احمد الحماطي
7- حنان عبداللطيف عبدالله غيلان
8- مختار احمد غالب الصلوي
9- شركة إعمار تهامة للعقارات والمقاولات.
